1. Opening
2. Mededeling en ingekomen stukken
Ingekomen stuk:
Bestuursinformatiebrief Wmebv. Deze BIB is op 29 augustus 2025 aan het AB gestuurd.
Besluit (Akkoord):
Ter kennisname aangenomen.
3. Verslag vorig overleg
Toelichting:
Aanvullende informatie nav het verslag (agp. 4 Eerste bestuursrapportage):
In het AB is de vraag gesteld hoe de € 400.000 aan kosten van de migratie van applicaties naar de cloud zich verhoudt tot eerder geraamde kosten. Deze eenmalige kosten zijn in een eerder stadium (2e bestuursrapportage 2024) geraamd op € 150.000, maar gelet op de toen nog geldende onzekerheden rond zowel planning als het bedrag niet als zodanig in de begroting opgenomen. Zouden de kosten in 2024 zijn gevallen dan hadden deze destijds opgevangen kunnen worden binnen de begroting. Voorzichtigheidshalve is in de eerste bestuursrapportage het volledige bedrag opgevoerd.
Besluit (Akkoord):
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Akkoordstukken
1379298 - Begroting 2026
De begroting is in een schriftelijke ronde begin september 2025 aan u voorgelegd en vervolgens vastgesteld. In de vergadering van vandaag wordt uw besluit bekrachtigd.
De begroting 2026 met bijbehorende meerjarenraming 2027-2029 is gebaseerd op de uitgangspunten en ontwikkelingen zoals verwoord in de Kadernota 2026-2029. In deze begroting is geen nieuw beleid opgenomen en bestaat feitelijk uitsluitend uit autonome ontwikkelingen en zaken waar gemeenten eerder al een besluit over hebben genomen. Nieuwe ontwikkelingen waarvoor gemeenten zelf een afweging kunnen doen, maken geen deel uit van deze begroting. Deze ontwikkelingen worden eerst afgewogen in de gemeentelijke kadernota’s. De begroting is structureel sluitend en de beide gemeenten dragen naar verhouding hieraan bij.
Besluit (Akkoord):
- Kennis te nemen van de ingebrachte zienswijzen door de gemeenteraden van Boxtel en Sint-Michielsgestel op de concept begroting 2026.
- De begroting 2026 met bijbehorende meerjarenraming 2027-2029 vast te stellen.
5. Bespreekstukken
1389033 - Tweede bestuursrapportage 2025 MijnGemeenteDichtbij
De Tweede bestuursrapportage 2025 bestaat met name uit autonome ontwikkelingen en gevolgen van eerder genomen besluiten voor het begrotingsjaar 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029. Deze bestuursrapportage is aanvullend op de ontwikkelingen die in de Begroting 2026 zijn opgenomen. Voor zover de ontwikkelingen gevolgen hebben voor de gemeenten zijn deze of al eerder door de gemeenten meegenomen of maken deel uit van de gemeentelijke Tweede bestuursrapportages. Twee begrotingswijzigingen zijn toegevoegd voor het lopende begrotingsjaar (2025) en voor het begrotingsjaar met meerjarenperspectief (2026 t/m 2029).
Besluit (Akkoord):
- De Tweede bestuursrapportage 2025 vast te stellen.
- De bijbehorende 3e wijziging van de begroting 2025 en 1e wijziging van de begroting 2026 vast te stellen.
- Het normenkader 2025 vast te stellen.
Toelichting:
Victor Fijneman licht nog even kort toe dat de tweede bestuursrapportage voornamelijk de doorwerking van besluiten bevat die reeds in de gemeentelijke bestuursrapportages zijn vastgesteld. Ten aanzien van de ontwikkeling van de personeelskosten merkt Henk de Boer op dat de bezettingsgraad van het vaste personeel vanaf november boven de 95% is gekomen, wat betekent dat we er steeds beter in slagen vast personeel aan te trekken. Daarmee dalen ook de uitgaven aan ingehuurd personeel.
Theo Geldens geeft aan blij te zijn met de geschetste ontwikkeling van de kosten, maar vraagt ook aandacht voor de medewerkersbetrokkenheid. Hij is dan ook benieuwd naar de eerste resultaten van de medewerkerstevredenheidsmetingen. Victor Fijneman geeft aan dat het de bedoeling was om in november te starten met medewerkersbetrokkenheidsmetingen, maar dat de invoering hiervan vertraagd is door de invoering van het nieuwe HR-systeem. In het nieuwe jaar zal gestart worden met de metingen, waarbij eerst een korte algemene uitvraag zal worden gedaan, waarna op verschillende thema's korte pulsemetingen worden gehouden. Anders dan bij een traditioneel medewerkerstevredenheidsonderzoek (dat vaak één keer in de twee jaar wordt gehouden) zullen we veel frequenter met korte vragenlijsten de vinger aan de pols gaan houden. Naar aanleiding van de voorzitter beaamt de directie dat het nieuwe personeelssysteem een betere dashboardfunctionaliteit heeft en dat inmiddels door HR ook een voorzet is gemaakt voor kengetallen die periodiek kunnen worden gepresenteerd.
Ronald van Meijgaarden vraagt aandacht voor de gebruiksduur van tractiemiddelen. Het zou niet zo moeten zijn dat deze per definitie vervangen worden als de economische afschrijvingsperiode voorbij is. De praktijk is evenwel al zo dat vervanging pas plaats vindt als het technisch noodzakelijk is. Hier is dan ook geen nadere aandacht voor nodig.
1392148 - Eerste wijziging financiële verordening 2025
Vanaf het boekjaar 2023 wordt rechtmatigheid in de jaarrekening verantwoord door het Dagelijks Bestuur via de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. In de aanloop naar deze verantwoording heeft het Algemeen Bestuur de kaders voor deze rechtmatigheidsverantwoording vastgesteld. Bij de accountantscontrole van de jaarrekening 2023 en 2024 waren er steeds ontwikkelingen in de wet- en regelgeving voor de rechtmatigheidsverantwoording. Wat zorgde voor onduidelijkheden, met name op het gebied van de begrotingsrechtmatigheid. In april 2025 heeft de definitieve besluitvorming in de wet- en
regelgeving plaatsgevonden in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO). In deze wetgeving zijn alsnog wijzigingen aangebracht die impact hebben op de grondslag en de verantwoordingsgrens van de rechtmatigheidsverantwoording en de toleranties voor de accountantscontrole vanaf het boekjaar 2025.
Besluit (Akkoord):
- Het besluit tot eerste wijziging van de Financiële verordening GRMijnGemeenteDichtbij 2025 van GRMijnGemeenteDichtbij vast te stellen.
- Het gewijzigde controleprotocol rechtmatigheidscontrole vast te stellen.
- Het gewijzigde controleprotocol accountantscontrole vast te stellen.
Toelichting:
Met de wijziging van de Financiële Verordening is de verordening weer in lijn met wet- en regelgeving.
1399145 - Notitie evaluatie samenwerking AB DB en MGD en vervolg
In mei 2025 heeft het DB gesproken over verschillende aspecten van de Gemeenschappelijke Regeling MGD. Na het delen van de voorlopige conclusies met het AB in juni 2025 is besloten om de evaluatie van de samenwerking tussen het AB-DB-AMT in de volle breedte van het AB te doen. Hiertoe zijn met alle leden van het AB interviews gehouden. Naast deze interviews is op 12 november 2025 een werksessie gehouden met het AB. De uitkomsten van de interviews en de werksessie zijn verwerkt in een notitie.
Besluit (Akkoord met gewijzigd besluit):
- De notitie Resultaten evaluatie samenwerking AB DB AMT MGD vast te stellen.
- Het AMT te verzoeken om, gehoord de beraadslagingen in de AB vergadering van 10 december, de aanbevelingen in de notitie verder uit te werken en te implementeren en waar nodig (gefaseerd) ter besluitvorming voor te leggen.
6. Rondvraag
Besluit (Akkoord):
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.